Berlin, Purna Warta – Pada hari Kamis (25/8), sebuah laporan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang beranggotakan 39 orang yang berbasis di Paris, mengecam Jerman karena lamban melakukan penelusuran kejahatan dalam pencucian uang, dan mengatakan Berlin masih sangat sedikit dalam laporan penulusuran pencucian uang.
FATF menunjuk pada serangkaian kegagalan oleh pemerintah Jerman dalam mengekang kejahatan, termasuk kurangnya kontrol dari mereka yang menangani uang dalam jumlah besar, seperti agen real estat.
Baca Juga : Iran Membuka Pabrik Iradiasi Gamma Multiguna Pertama
Penilaian itu mengatakan bahwa Berlin memahami risikonya, tetapi hal itu belum cukup untuk mengatasinya.
Pengawas global telah mengkritik, misalnya sifat pengawasan yang terputus-putus, dengan lebih dari 300 otoritas regional yang ditugaskan untuk memantau pelaku seperti itu dan untuk mengawasi kekurangan personel.
Menurut FATF, skor Jerman tertinggal jauh di belakang Prancis yang dinilai baru-baru ini.
Peringkat Berlin yang buruk berarti sekarang harus melaporkan setiap tahun kepada pengawas di tahun-tahun mendatang mengenai kemajuannya dalam mengatasi kekurangan.
“Kami berurusan dengan ikan kecil, sementara ikan besar lolos,” kata Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner pada konferensi pers awal pekan ini, dirinya menambahkan bahwa ia akan meningkatkan upaya untuk “mengikuti jalur uang tersebut.”
Dia juga berjanji untuk memusatkan kontrol, memasang staf tambahan dan memodernisasi teknologi pihak berwenang untuk meningkatkan posisi Jerman dalam penilaian FATF di masa depan.
Menurut pengawas, otoritas Jerman berhasil menuntut hanya 1.000 orang karena pencucian uang pada tahun 2020, meskipun membuka lebih dari 37.000 penyelidikan, tingkat hukuman yang dianggap sangat kecil.
Baca Juga : Iran: Setahun Sampai Agustus Hampir 1 Juta Lapangan Pekerjaan Dibuka
Meskipun Jerman memiliki lebih banyak bank daripada negara anggota Uni Eropa lainnya, banyak orang Jerman cenderung menggunakan uang tunai, yang menurut FATF terdiri dari tiga perempat transaksi.
Pengawas global juga mendesak Berlin untuk mengambil “langkah-langkah tambahan … untuk lebih efektif mengurangi risiko terkait dengan layanan tunai dan hawala.”
Hawala, yang berarti “transfer” dalam bahasa Arab, adalah sistem pembayaran yang banyak digunakan di Timur Tengah. Sistem memindahkan pembayaran melalui jaringan agen terpercaya yang beroperasi di luar bank.
Menurut FATF, Jerman memiliki 11 juta migran internasional, terbesar ketiga di dunia.